The Financial Intelligence Processing Unit as a mechanism for preventing money laundering and terrorism financing in Algeriaat the period of 2005-2018

  • mesaoud benmouiza University of Laghouat
  • azouz makhloufi University of Laghouat
  • mokhetar rennane University of Laghouat
Keywords: Financial Intelligence Processing Unit, Money laundering, Terrorism financing

Abstract

This study aims to analyze the mechanism of the Financial Intelligence Processing Unit ‎ as a ‎specialized structure in the prevention of money laundering and the financing of ‎terrorism in Algeria. This activity is set in through the tracking of the most important tasks carried out by that unit‎‎from the beginning of its work, and analyze its role in the prevention of money ‎laundering and terrorism financing according to their statistics.‎
    The study found that the Financial Intelligence Processing Unit ‎ plays an important role in the prevention of money laundering and terrorism financing in Algeria through two basic techniques: suspicious declaration reports and confidential annual reports.

Downloads

Download data is not yet available.

References

إدريس باخولة. (2012). جريمة غسل الأموال ومكافحتها في القانون الجزائري دراسة مقارنة أطروحة دكتوراه غير منشورة،. ص. 22. تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر: كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان.

الأمانة العامة للحكومة. (2015). قانون العقوبات،. ص154. الجزائر.: رئاسة الجمهورية الجزائرية.

الجزائر اليوم. (01 07, 2019). (24 جوان 2017). خلية معالجة الاستعلام المالي. ‎. تم الاسترداد من جريد الجزائر اليوم: http://www.aljazairalyoum.com (Consulted on : 01/07/2019)

المادة 01. (17 02, 2012). (28 نوفمبر 2012).النظام رقم 12-03، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال ‏وتمويل الإرهاب ‏ومكافحتهما.‏. (12)، ص.23. الجزائر، الجزائر: الجريدة الرسمية.

المادة 02. (13 06, 2007). قرار وزاري مشترك يتضمن تنظيم المصالح التقنية لخلية معالجة الاستعلام المالي. (39)، ص.28. الجزائر‏، الجزائر‏: الجريدة الرسمية.

المادة 02. (2012). (13 فبراير 2012).الأمر رقم 12-02، يعدل ويتمم القانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال ‏وتمويل الإرهاب ومكافحتهما‏. ص.08. الجزائر: الجريدة الرسمية.

المادة 02. (13 02, 2012). الأمر رقم 12-02، يعدل ويتمم القانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال ‏وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.‏. (80)، ص.08. الجزائر، الجزائر: الجريدة الرسمية . 15/02/2012.

المادة 02. (2013). القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (1000/د29)، ص.20. صنعاء، اليمن.: قرار مجلس وزراء العدل العرب.

المادة 03. (15 2 , 2015). (15 فبراير 2015).القانون رقم 15-06 يعدل ويتمم القانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. ص.04. الجزائر: الجريدة الرسمية.

المادة 04. (07 04, 2002). االمرسوم التنفيذي رقم 02-127، يتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها. (23)، ص.16. الجزائر، الجزائر: . الجريدة الرسمية‏.

المادة 10. (09 02, 2005). ( 06 فبراير 2005). القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. ص.06. الجزائر: الجريدة الرسمية.

المادة 19. (09 02, 2005). ( 06 فبراير 2005). القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. ص.06. الجزائر: الجريدة الرسمية،.

المادة02. (28 04, 2013). المرسوم التنفيذي رقم 13-157، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 02-127‏. ص.06. الجزائر، الجزائر: الجريدة الرسمية.

المادتين 03-04. (18 05, 2008). (30 مارس 2008).قرار يحدد شروط تطبيق المادة 21 من القانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال ‏وتمويل الإرهاب ‏ومكافحتهما‏. (25)، ص.14. الجزائر، الجزائر: الجريدة الرسمية.

المادتين 2 و3. (15 01, 2006). (09 جانفي 2006).المرسوم التنفيذي رقم 06-05 يتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه. (02)، ص.06. الجزائر، الجزائر: الجريدة الرسمية.

المواد 18-15. (09 02, 2005). القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. (11)، ص.06. الجزائر، الجزائر: الجريدة الرسمية.

جريد الجزائر اليوم . (2017). خلية معالجة الاستعلام المالي‎. الجزائر اليوم، http://www.aljazairalyoum.com (Consulted on : 01/07/2019).

حميد بوحدي. (بلا تاريخ). جرائم تبييض الأموال و الآثار الاقتصادية المترتبة عنها ودور التشريع في الحد منها. ص. 04-05. مصر: المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، مجلس وزراء العدل العرب، جامعة الدول العربية.

خ، مليكة. (2013). الحكومة تعزز صلاحيات خلية معالجة الاستعلام المالي. جريدة المساء. الجزائر، http://www.el-massa.com (Consulted on : 01/07/2019).

خلية معالجة الإستعلام المالي. (23 04, 2015). (23 أفريل 2015). الخطوط التوجيهية حول تدابير العناية تجاه زبائن الشركات والمهن غير المالية وبعض المؤسسات المالية التي لا تخضع لسلطة بنك الجزائر. (رقم 578/خ م أ م/2015.)، ص. 01-05. الجزائر، الجزائر: وزارة المالية.

خلية معالجة الاستعلام المالي. (2015). الخطوط التوجيهية المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب. الجزائر: وزارة المالية.

خلية معالجة الاستعلام المالي. (2017). معطيات واحصائيات تقرير الثلاثي الأول لسنة 2017. . الجزائر: وزارة المالية،الجزائر.

خلية معالجة الإستعلام المالي. (2018). تقرير النشاط والمعطيات الاحصائية 2017. الجزائر: وزارة المالية.

خلية معالجة الاستعلام المالي. (2018). تقرير النشاط ومعطيات احصائية لسنة 2018. الجزائر.: وزارة المالية، الجزائر.

خلية معالجة الاستعلام المالي. (01 07, 2019). اتفاقيات دولية مختلفة من قبل خلية معالجة الاستعلام المالي. وزارة المالية. الجزائر. تم الاسترداد من خلية معالجة الاستعلام المالي: http://www.mf-ctrf.gov.dz (Consulted on : 01/07/2019).

عبد الرؤوف ميلط. (2013). سیاسة مكافحة تبییض الأموال في الجزائر. ص.10. الجزائر، مذكرة ماجستير قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، : كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزئر 3.

عبد السلام حسان. (2016). جريمة تبييض الأموال وسبل مكافحتها في الجزائر. ص. 11. أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، سطيف: كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لمين دباغين سطيف.

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط. (2010). تقرير التقييم المشترك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الجزائر. مينافاتف: البحرين. ص.19.

مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجرائم. (01 07, 2019). .(2016). التدابير والإجراءات المتخذة في إطار مواصلة تطبيق اتفاقية مكافحة الفساد في الجزائر. تم الاسترداد من مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجرائم: ‎[HTML] مقتبس من: https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/14-16November2016/GoodP

A joint ministerialdecisionthatincludes the organization of the technicaldepartment of The Financial Intelligence Processing Unit. (28 May 2007). Official Journal, Algeria. No.39. 13/06/2007.

Arab Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Guidelines Law. (2013). Council of Arab Ministers of Justice, No.1000/ D.29. Sanaa, Yemen.

Bakouiya, I. (2012). The crime of money laundering and combating it in Algerian law: (Comparative study). Unpublished doctoral thesis, Faculty of Law and Political Science, University AbuBakrBelkaid, Tlemcen.

Decision setting the conditions for the application of Article 21 of Law 05-01 relating to the Prevention and Combating of Money Laundering and the Financing of Terrorism. (30 March 2008). Official Journal, Algeria. No.25. 18/05/2008.

Executive Decree No.02-127, establishing The Financial Intelligence Processing Unit: its Organization and Operation. (April 7, 2002). Official Journal, Algeria. No.23. 07/04/2002.

Executive Decree No.06-05, contains the form of the notification of suspicion transaction: form, content and receipt. (09 January 2006). Official Journal, Algeria. No.02. 15/01/2006.

General Secretariat of the Government. (2015). Penal Code, Presidency of the Republic, Algeria.

K, Malika. (21 May 2013). The government is strengthening the powers of the Financial Intelligence Processing Unit. Al-Masaa Newspaper. Algeria [HTML]. Retrieved from: http://www.el-massa.com (Consulted on: 01/07/2019).

Law No.15-06, amending and supplementing Law 05-01 relating to the Prevention and Combating of Money Laundering and the Financing of Terrorism. (15 February 2015). Official Journal, Algeria. No.08. 15/02/2015.

Malit, A.(2013). Anti-Money Laundering Policy in Algeria. Unpublished Magister thesis, Department of Political Science and International Relations, Faculty of Political Science and Media, University of Algiers 3.

Middle East and North Africa Financial Action Task Force. (01 December 2010). Joint Evaluation Report on Combating Money Laundering and Terrorism Financing: Algeria. MENAFATF, Bahrain.

Order No. 12-02, amending and supplementing Law 05-01 on the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing. (February 13, 2012). Official Journal, Algeria. No.08. 15/02/2012.

Regulation No.12-03, relating to the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorism Financing. (28 November 2012). Official Journal, Algeria. No.12. 17/02/2012.

The Financial Intelligence Processing Unit. (2017). Data and statistics of the first the first trio Report for 2017 .Ministry of Finance, Algeria.

The Financial Intelligence Processing Unit. (02 September 2015). Guidelines on targeted financial sanctions related to terrorism and the financing of terrorism. No. 1074 / FISPU/ 2015. Ministry of Finance, Algeria.

The Financial Intelligence Processing Unit. (2018). Activity report and statistical data for 2018. Ministry of Finance, Algeria.

The Financial Intelligence Processing Unit. (2019). various international agreements by The Financial Intelligence Processing Unit. Ministry of Finance. Algeria [HTML]. Retrieved from: http://www.mf-ctrf.gov.dz (Consulted on: 01/07/2019).

The Financial Intelligence Processing Unit. (January 2018). Activity report and statistical data for 2017. Ministry of Finance, Algeria.

The Financial Intelligence Processing Unit.(July 2017). Activity report and statistical data for 2016. Ministry of Finance, Algeria.

United Nations Office on Drugs and Crime.(2016). Measures and actions taken to further the implementation of the Convention against Corruption in Algeria [HTML].Retrieved from:https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/14-16November2016/GoodPractices /2016.91/Algeria.pdf (Consulted on: 01/07/2019).

Anti-Money Laundering. (2019, 07 19). Levelling the Playing Field. . Working Paper Series, (ISSN: 2624-9650), p.06. The Basel Institute on Governance. Retrieved from https://www.baselgovernance.org/publications/working-paper-1-anti-money-laundering-levelling-playing-field

Cellule de traitement du renseignement financier. (2011). Rapport d’activité de l’année 2011. Ministère des Finances. Alger: Ministère des Finances,Algérie.

Joseph E. Stiglitz & Mark Pieth. (2006, November). Overcoming the Shadow Economy. p. 09. Germany, Friedrich-Ebert-Stiftung: International Policy Analysis. Retrieved from https://library.fes.de/pdf-files/iez/12922.pdf

Pieth, J. E. (2016). Overcoming the Shadow Economy. p. 10. Germany, Friedrich-Ebert-Stiftung, Germany: International Policy Analysys. Retrieved from https://library.fes.de/pdf-files/iez/12922.pdf

radioalgerie. (2019, 07 01). الاستعلام المالي قدمت حوالي 30 ملف تبييض أموال سلم للعدالة في 2016. Récupéré sur radioalgerie: http://www.radioalgerie.dz

The Financial Action Task Force . (2019, 07 18). what is Money Laundering? Retrieved from ‎[HTML]. Retrieved from: http://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/#d.en.11223 ‎.

The Financial Action Task Force. (2019, 07 18). How much money is laundered per year? Retrieved from FATF: http://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/#d.en.11223 (Consulted on: 18/07/2019) ‎.

The Financial Action Task Force. (2019, 07 15). money laundering & terrorism financing. Retrieved from FATF: http://www.fatf-gafi.org/ (Consulted on: 15/07/2019) ‎

Published
2021-01-27
How to Cite
benmouiza, mesaoud, makhloufi, azouz, & rennane, mokhetar. (2021). The Financial Intelligence Processing Unit as a mechanism for preventing money laundering and terrorism financing in Algeriaat the period of 2005-2018. Dirassat Journal Economic Issue, 12(1), 335-352. https://doi.org/10.5281/zenodo.4477659
Section
Articles